El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) sostuvo un conversatorio sobre las responsabilidades de las Cooperativas frente a la Ley 23, y el rol vigilante que deben ejercer cada uno de los 158 colaboradores o clientes miembros de la Cooperativa de Ahorro y Créditos del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).
El conversatorio tuvo el objetivo de capacitar a cada uno de los integrantes en el manejo de conceptos generales sobre el “Delito de blanqueos de capitales”, el “Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” y evitar el “Financiamiento del terrorismo”, así como la implementación de una Guía de Operaciones Sospechosas y la adopción del Formulario ROS regulada mediante Resolución J.D. N°08/2015 del 29-6-2015.
Los cooperativistas del IPHE conocieron de la D. E. N°363 13- 8- 2015 que reglamenta la Ley 23 de 27 de abril de 2015; igualmente la Resolución J.D.11/2015 del 12-10-2016 por medio de la cual se aprueba el Reglamento Especial para el cumplimiento de la Ley 23 y ordena a nuestros sujetos obligados la adopción del mismo.
También fueron informados de la Resolución J.D. N° J.D. N° 1/ 2016 del 6-1-2016 por medio de la cual se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionatorio; la la Resolución N° J.D. 06 de 2016 por medio del cual se aprueba modificar y agregar artículos al Reglamento Especial, Resolución J.D. 11 / 2015 para el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015.
Los miembros de la Cooperativa del IPHE conocieron sobre la Resolución J.D No. 01/2017 que aprueba el reglamento administrativo sancionatorio, aplicable a directivos y colaboradores.
Por otro lado, la Resolución DE No.35/2017 del 3/4/2017 donde se reitera a las Cooperativas que deben adecuar controles internos en base a resoluciones No.11/2015 y No. 06/2016, al igual que se establece guías para la clasificación de riesgos y la actualización de clientes mediante Resolución de D.E No 54/2017 del 15/5/2017 que establece guías para la clasificación de riesgo y la actualización de clientes.
El IPACOOP es la institución responsable de formular, dirigir, planificar y ejecutar la política cooperativa del Estado. Fue creado mediante la Ley 24 del 21 de julio de 1980, promulgada en la Gaceta Oficial No. 19,121 de 28 de julio de 1980.
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